2018年珠宝行业第一骗

文章来源:健康时报 2018-06-29 16:14

【字号 打印分享收藏

多看一眼52克拉毛坯钻,他被骗了150万!

2018-03-14 刘先生亲述

昨日在广州番禺大罗国际珠宝城,发生了一起跨国诈骗案。

多名尼日利亚籍男子以低价毛坯钻石为由,一步步骗取大罗珠宝商人刘先生150余万元!

[行业新闻]2018年珠宝行业第一骗

[行业新闻]2018年珠宝行业第一骗

以下为当事人刘先生亲口描述:

“2018年3月12日 ,我司遭遇到一起精心组织的骗局,被骗金额达1516207元,损失巨大,现向各位同仁共布骗局的过程,望大家引以为戒,也希望大家能够提供线索,推动案件的侦破。

行骗手段 虚构身份假意合作

2018年3月11日中午在家吃饭,我弟接到一个行家的电话,说是有几个非洲朋友过来,带来一批钻石毛胚到他店里,但他有事去了四会,问他要不要看看。我弟马上把信息告诉了我,我同意下午3点半看看货。

下午3点半,我回到位于大罗塘店铺,此时对方5位非洲籍男子(三位尼日尼亚会说中文的男子,二位不会说中文的南非男子)进入店铺,我当场表示可以看货,对方以不安全为由,要求去我办公室。

于是又进入我位于大楼的办公室。在办公室里,几位非洲籍男子掏出了五粒钻石毛胚,由我的两位朋友验证后,我们开始商量商谈价格,共计14000美元左右,由于生意太小,我并不感兴趣。

至此,几位非洲男子提出,这只是样版,自己还有更多的钻石,但因为担心安全,并没有带在身上,可以去他们住的三元里的酒店看货。于是我们一行8人,我+两位看货的朋友+5位非洲籍男子前去三元里酒店看货。

抛出诱饵 转移交易关注重心

下午5点40分,我们到达三元里一酒店处,车停路边,打算进入酒店看货,但酒店大堂挤满了非洲籍人士。在大堂等待20分钟左右,5位非洲籍人士说拿到了钻石,可以去我的车上看货。于是7人再次回到我的车上(我+两位看货的同事+两位南非男子+两位尼日尼男子)看货。

此时已经是下午6点30左右,车边路上黑人涌动,天色渐暗,我和我的朋友在车里开始看货,过程中尼日尼亚男子一直以商谈价格干扰,南非男子以安全问题和清数数量作催促干扰,在简单的看完货后,开始商谈价格,最后约定为1050美元一克拉,共327克拉,共计343350美元。约定2018年3月12日中午一点交易。此时已经是晚上7时许,我准备离开。

即将离开之时,几位尼日尼亚籍男子跟我交通,说价格需要再加20%的费用,我当场拒绝,对方再次提出10%的费用,我仍然拒绝,只答应只能给1万美元。对方坚持最低5%,我不同意,由是开车回三元里离开,回番禺。

回番禺路上,手机接到一个陌生电话,因为在开车,我没有回应。晚上10时许,我回复这个电话,接电话为一名说英语的男子,自称是南非男子,说可以交易了,不需要交易费,同时提醒我,他的朋友不是好人,不能让他们知道我们交易,为了安全,需要早一点交易,于是我们把时间定在了2018年3月12日早上7点。

挂了电话之后我开始筹备现金,因美元紧张,最后只筹得237650美元。于2018年3月13早上跟公司翻译出发,前往三元里交易,在前日看货的路边,两名非洲籍男子来到现场,先向我展示了一粒52克拉的毛胚,表示有意出售。

忙中使诈 趁机以假乱真

最后谈定价格100万美元,约定下午4时,在到附近找个酒店,一手交钱,一手交货。随即开始作昨晚约定的交易,此时我的注意力完成在那粒52克拉的大生意上,对昨晚谈的小生意已经没有放在心上了。在支付了237650美元,我提走了227克拉钻石毛胚。

2018年3月12日早上8点半回到公司,在处理了手头事情,于9点30分左右,我让同事帮我清洗了几粒毛胚,清洗完后,感觉光泽有异,促拿去检验,此时发现全是托帕石。237650美元完全被骗。于2018年3月12日早上10时许,于沙头派出报警。

3月12日早上10时半报警后,至我3月12日10时半离开沙头派出所,其间更是一波三折,劳心劳力,此间曲折精彩,不比整个骗局差,容我整理,再向各位同仁详述。

在此我最想跟各位同仁说的是:天上不会掉馅饼,只会地上有馅井,任何时候都要克制自己的贪欲,别在阴沟里面翻了船。

案件详情实录

 

[行业新闻]2018年珠宝行业第一骗

刘先生在发现被骗之后,第一时间报了警,目前案件已经被沙头派出所立案,案件受到了社会各界的关注,现正在侦查当中。作案团伙其实在3月6日开始就活动于广州北京路和长寿路的数个珠宝店。

[行业新闻]2018年珠宝行业第一骗

01 你当时对这几名非洲男子没有疑虑吗?

珠宝圈子内,特别是广州、深圳的珠宝集中地,每天都有大量的印度、非洲、斯里兰卡等外籍背包客带着各类钻石宝石上门来推销,这是一件很正常的事情。

我在这个行业十几年,接触了非常多的类似情况,所以也就没有太当回事。而且这次还是熟人介绍过来的,以为他们之前有过生意上的来往,是值得信任的,也就没有任何的多虑。

02 他们带来的货很打动你吗

一开始倒没有,主要是想着老外带过来的货,有时候能够捡漏拿到一些好货,每次我去参加展会的时候,经常看到外国人的展位生意往往都比较好,可能国内的珠宝人都会有类似的心里吧,觉得老外更接近源头,价格会有优势。

另外一点,他们说这次带来了一批价格很低的毛坯钻石,刚好我也想更深入的了解毛坯这一块,所以也就见了。

03 之前你是否有直接采购毛坯钻的经验呢?

没有。之前都是以宝石采购为主,钻石也会有采购,但是主要都是已经切割好的分石厘石等等。

04 那你为什么没想过找个专业的人一起看货呢?

首先,我个人在珠宝行业从业数十年,对自己的经验与判断十分自信,在交易过程中虽怀疑过货品的来源可能有问题,但却未怀疑自己对货品真假的判断会有失误。

其次,与我同行的有两位在钻石切割厂从业二十几年同行专家,他们也是经验十分丰富的朋友,也让我觉得跟他们一起看过的货肯定没有问题。但是对方设计的局,让我们陷入了经验主义的错误当中。

05 对方设计的是怎么样的局?

在交易那天,对方先在我的办公室给了5粒真的钻石毛坯,我们对这5粒钻石毛坯的样品进行了细致的检验,由于这5粒样品都是真的钻石,因此并未发现任何异常。

随后,对方告知我们还有更多的货,为了做更大的生意。我们跟随他们转移到了三元里,去看更多的货品。当看到第二批所谓的“钻石毛坯”的时候,由于当时天色渐晚并且是在车里看货,在这样一个不太理想的交易环境下看货,加上对方又故意不断进行催促和干扰,导致我们都无法仔细地去查验这批货品。

[行业新闻]2018年珠宝行业第一骗

此外,骗子显然是有备而来,这批“钻石毛坯”跟钻石的比重很接近,按照钻石毛坯的常规形状做成八面体,甚至连鉴定钻石毛坯主要特征之一的表面“三角蚀坑”都用工具细致的刻画出来了,因而我们只简单进行了查看就都想当然地认为这批货品,跟此前的样品一样都是真的,于是跳过了对第二批货进一步的真假鉴定,直接去讨论这批“钻石毛坯”的出成率以及品相。因而放松了对货品真假的警惕,导致上当受骗。

06 看货地点的变化和干扰影响非常大吧?

是的,不要轻易的改变交易的任何流程,那怕是看似微不足道的流程。流程错误的第一步是看货地点的改变,正常的看货应该是在正规的交易场所,但因为在对方提出携带不安全而把货品藏在了酒店后,同意了对方去酒店看货。

当时之是心想带上设备去酒店看跟在办公室也没有不同。到了酒店又因为人多,于是改变看货地点至车上。而之后的看货的流程本应该是鉴定,分级,称重,核算,议价。这些重要的流程要么没有去作,要么作得不足,原因都只因为看货地点变化后,存在了一些客观上条件的变化,比如说车上没有电,不能使用灯,过往人太多,必须快速看......这些致命的错误,起因仅仅是因为从办公室转移到了酒店。

Copyright © 1999-2016 HealthTimes All Right Reserved
温馨提示:如果您有任何健康问题均可到网上咨询,向全国专家提问!
本站信息仅供参考_不能作为诊断及医疗的依据 ┊ 本站如有转载或引用文章涉及版权问题_请速与我们联系